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依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、第四十八条,国家外汇管理局北京外汇管理部要求其责令改正,给予警告,没收违法所得元人民币,并处47万元人民币罚款。  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条规定:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;  (二)违反规定办理资本项目资金收付的;  (三)违反规定办理结汇、售汇业务的;  (四)违反外汇业务综合头寸管理的;  (五)违反外汇市场交易管理的。  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;  (四)违反外汇账户管理规定的;  (五)违反外汇登记管理规定的;  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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姜女士

发布时间:2007/17 07:13
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